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    紙企一業(yè)務(wù)員利用公司漏洞侵占680余萬元貨款炒

           某紙業(yè)有限公司業(yè)務(wù)員賀某,利用公司容許下級經(jīng)銷商及印刷廠可以拖欠2、3個月貨款的漏洞,私下和下級經(jīng)銷商及印刷廠聯(lián)系,以公司需要促銷回款為由,由下級經(jīng)銷商和印刷廠多訂貨,隨后以低于公司正常價格將部分貨物賣給下級經(jīng)銷商和印刷廠,不到三年時間非法占有公司貨款累計金額達(dá)680余萬元用于炒股并全部虧損。案發(fā)后,渝中警方迅速將賀某抓獲。鞍山出口包裝

           紙廠一業(yè)務(wù)員憑空消失,所負(fù)責(zé)客戶有680萬資金缺口

           “警察同志,我們公司業(yè)務(wù)員賀某憑空消失了,他手里有六百多萬元貨款,我懷疑他攜款潛逃了,你們一定要幫我們追回來了啊……”近日,某紙業(yè)有限公司駐重慶辦事處區(qū)域經(jīng)理來到渝中區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊報案稱,公司業(yè)務(wù)員賀某涉嫌職務(wù)侵占680余萬元貨款潛逃。

           接案后,經(jīng)偵支隊民警高度重視,立即立案調(diào)查。據(jù)該公司駐重慶辦事處區(qū)域胡經(jīng)理告訴辦案民警,賀某為本公司業(yè)務(wù)員,一直從事工作公司紙制品的銷售和處理客戶投訴。近日,當(dāng)他撥打賀某電話詢問當(dāng)天的收款情況時,發(fā)現(xiàn)賀某手機(jī)關(guān)機(jī)了。隨后詢問其家人及朋友,都說沒看到也聯(lián)系不上。胡經(jīng)理便來到賀某負(fù)責(zé)的一個大的客戶公司收貨款,但該公司稱己將貨款交給業(yè)務(wù)員賀某了,而且還多付了50多萬的預(yù)付款,可是公司賬戶上根本沒有這筆錢,胡經(jīng)理立即聯(lián)系賀某負(fù)責(zé)的所有客戶,發(fā)現(xiàn)竟然有680萬的缺口,聯(lián)想到消失的賀某,胡經(jīng)理意識到問題嚴(yán)重性,便立即報了警。正是根據(jù)這一重要線索,辦案民警順藤摸瓜,日夜奮戰(zhàn),終于揭開了賀某非法占有公司貨款的內(nèi)幕。

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           業(yè)務(wù)員欺上瞞下,私刻公章偽造假象

           了解事情經(jīng)過后,辦案民警一邊尋找賀某去向,一邊調(diào)查取證。據(jù)辦案民警介紹,賀某作案時間跨度長,涉及資金、貨物流量大,涉及多家下級經(jīng)銷商和印刷廠,情況復(fù)雜,案件查處量大,且作案資金流向難以查明。

           針對這些問題,辦案民警細(xì)心收集大量賀某經(jīng)手的公司訂貨、發(fā)貨票據(jù)、銀行票據(jù),到經(jīng)銷商和印刷廠走訪調(diào)查,在對賀某涉案資金的認(rèn)定問題上,民警整理了幾百頁原供職公司提供的發(fā)貨憑證、各類收付款銀行憑證、個人銀行交易流水,對其中內(nèi)容仔細(xì)甄別,逐個排除,對提貨單上涉及的提貨車輛、駕駛?cè)藛T進(jìn)行排查并詢問,對供職的公司和下級經(jīng)銷商以及印刷廠的收付款、貨物流向逐一核對,后期匯同司法審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行仔細(xì)核算,最終落實(shí)了涉案金額。

           民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),賀某還私刻多家銷售下家的公章并加蓋在每月的銷售回單“詢證函”上,為了固定證據(jù),民警讓賀某及涉及單位一一辨認(rèn)、核對,同時還通過司法鑒定機(jī)構(gòu)對相關(guān)“詢證函”印章真假進(jìn)行鑒定,結(jié)果均系偽造。證據(jù)確鑿,正待民警準(zhǔn)備對賀某實(shí)施抓捕時,賀某竟然投案自首了。原來,準(zhǔn)備逃逸的賀某見民警調(diào)查取證如此神速,自覺潛逃無望,迫于壓力,只得乖乖投案自首。

           利用貨款可延期支付漏洞,侵占百萬巨款用于炒股

           據(jù)犯罪嫌疑人賀某供述,其在讀大學(xué)時就開始炒股,賺的多賠的少,在同學(xué)中號稱“股神”。工作后,還把老婆和朋友的錢陸續(xù)投到股市里,但股市一直低迷。

           2010年3月,賀某進(jìn)入該紙業(yè)有限公司駐重慶辦事處擔(dān)任片區(qū)業(yè)務(wù)員,主要職責(zé)負(fù)責(zé)公司紙制品的銷售和處理客戶投訴。

           2014年下半年,賀某利用公司容許下級經(jīng)銷商及印刷廠可以拖欠2、3個月貨款的漏洞,私下和下級經(jīng)銷商及印刷廠聯(lián)系,以公司需要促銷回款為由,由下級經(jīng)銷商和印刷廠多訂貨,再以低于公司正常價格將部分貨物賣給這些下級經(jīng)銷商和印刷廠,要求下級經(jīng)銷商和印刷廠必須現(xiàn)款結(jié)算,并將多定的貨物私下轉(zhuǎn)賣給他人,收取他人的貨款,再將應(yīng)交公司的貨款部分轉(zhuǎn)移至個人的銀行賬戶,用于配資炒股,截止案發(fā)時,賀某共計侵占公司的貨款約680余萬元。而這680萬元全都用來炒股,而且全部虧損。

           賀某告訴辦案民警,因?yàn)樽约菏掷餂]有多少錢,但又想多賺點(diǎn)錢,將侵占公司的錢補(bǔ)上,所以就通過多下單的方式將公司的貨物拿出去低價賣掉,并將賣掉的錢投入股市,但最終虧的本也沒了?!耙婚_始想過還錢,自已通過核算,竟然侵占了600余萬元,已經(jīng)沒有能力還錢,用錢的時候也想過邊用錢邊還錢,或者只用一段時間再還給公司,但是并沒有那么做。”賀某很后悔地對辦案民警說。但是,此時醒悟?yàn)闀r已晚,賀某將面臨法律的制裁。

    警示:切勿濫用職權(quán)劍走偏鋒!

           在分析賀某犯罪動機(jī)時,民警認(rèn)為,其主要心態(tài)是心存僥幸,法律意識淡漠,利用公司管理漏洞,為了快速發(fā)財鋌而走險,以“配資炒股”的方式侵占公司財物,最終因?yàn)闊o力償還其侵占的公司財物而走向了犯罪的深淵。

           渝中警方提醒企業(yè):職務(wù)侵占犯罪的發(fā)生和發(fā)展與公司、企業(yè)的整體管理、運(yùn)作密切相關(guān),公司、企業(yè)要加強(qiáng)自身內(nèi)部的規(guī)范和管理,采取各種措施約束和控制員工行為,才能從根本上防范此類犯罪的發(fā)生。要嚴(yán)把用人關(guān),除了考慮業(yè)務(wù)能力外,更要考察人員的道德品質(zhì);加強(qiáng)員工教育,法制培訓(xùn),教育員工懂法、守法,培養(yǎng)職業(yè)道德觀念;完善企業(yè)管理制度,形成依法辦事、制度管人的現(xiàn)代企業(yè)管理體系;針對財物管理、貨物流轉(zhuǎn)、合同簽訂等重要環(huán)節(jié)建立嚴(yán)格的監(jiān)督制約機(jī)制。企業(yè)一旦發(fā)現(xiàn)員工有職務(wù)侵占的行為,絕不能姑息遷就,對情節(jié)輕微的要根據(jù)企業(yè)的規(guī)章制度給與處罰,對情節(jié)嚴(yán)重、可能構(gòu)成犯罪的要及時向公安機(jī)關(guān)報案,固定并提供證據(jù)和線索,有效維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。


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